ஐடி ரெய்டில் சிக்கிய ₹1,400 கோடி கணக்கில் வராத பணம்..! மாட்டிய ரியல் எஸ்டேட் மற்றும் ஜுவல்லரி நிறுவனங்கள்..!

22 January 2021, 11:19 am
Quick Share

வருமான வரித் துறை நேற்று ஜெய்ப்பூரைச் சேர்ந்த ஒரு நகை நிறுவனம் மற்றும் இரண்டு ரியல் எஸ்டேட் நிறுவனங்கள் மீது சோதனை நடத்தியதில், கணக்கில் வராத 1,400 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் பரிவர்த்தனைகளைக் கண்டறிந்தது. இந்த நிறுவனங்களின் மொத்தம் 31 வளாகங்களில் நேற்று தேடல் மற்றும் கணக்கெடுப்பு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது.

ராஜஸ்தானின் தலைநகர் ஜெய்ப்பூரில் ஒரு ரியல் எஸ்டேட் நிறுவனத்தில் நடத்தப்பட்ட சோதனைக்குப் பிறகு, வரி ஏய்ப்பு முறை பற்றி விவரித்த மத்திய நேரடி வரிகள் வாரியம் (சிபிடிடி), கடந்த 6-7 ஆண்டுகளாக இந்த குழுவின் கணக்கிடப்படாத பரிவர்த்தனைகளின் முழுமையான விவரங்கள் மறைக்கப்பட்டுள்ளன எனத் தெரிவித்துள்ளது.

“தேடலின் போது, கணக்கிடப்படாத ரசீதுகள், விவரிக்கப்படாத அபிவிருத்தி செலவுகள், விவரிக்கப்படாத சொத்துக்கள், பணக் கடன்கள் மற்றும் அட்வான்ஸ், பணத்திலுள்ள ரசீதுகள் போன்றவற்றில் ஏராளமான ஆவணங்கள் மற்றும் டிஜிட்டல் தரவுகளைக் கண்டறிந்து பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.

இந்த குழுவில் இதுவரை 650 கோடி ரூபாய் கணக்கிடப்படாத பரிவர்த்தனைகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன” என்று அது ஒரு அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.

மற்ற ரியல் எஸ்டேட் குழு வணிக மையங்கள், பண்ணை வீடுகள், டவுன்ஷிப்கள் மற்றும் குடியிருப்புகளின் கட்டுமானத்தில் ஈடுபட்டுள்ளது.

“விமான நிலைய பிளாசாவில் ஒரு ரியல் எஸ்டேட் திட்டத்தை மதிப்பீட்டாளர் குழு கையகப்படுத்தியது. கணக்கு புத்தகங்களில் மட்டும் ரூ 1 லட்சம் முதலீட்டைக் காட்டியது. அதே சமயம் இருப்புநிலைக் குறிப்பில் பிரதிபலிக்கும் திட்டத்துடன் தொடர்புடைய சுமார் 133 கோடி ரூபாய் கண்டறியப்பட்டது.” என்று அந்த அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.

மதிப்பீட்டாளரால் நடத்தப்படும் பல்வேறு மலிவு வீட்டுத் திட்டங்களிலிருந்து வரும் கணிசமான வருமானம் நிறுவனத்தின் வருமானத்தில் வெளியிடப்படவில்லை, அதன் முழுமையான ஆவணங்கள் தேடப்பட்ட வளாகத்திலிருந்து கைப்பற்றப்பட்டன.

“இந்த குழு பல்வேறு நபர்களுக்கு கணக்கிடப்படாத ரொக்கக் கடன்களை ரூ 19 கோடி வரை செலுத்தியுள்ளதுடன், அதற்காக கணக்கிடப்படாத வட்டியையும் ஈட்டுகிறது. இதுவரை கணக்கிடப்படாத பரிவர்த்தனைகள் ரூ 225 கோடி இதுவரை கண்டறியப்பட்டுள்ளன.” என்று சிபிடிடி தெரிவித்துள்ளது.

விலைமதிப்பற்ற மற்றும் அரை விலைமதிப்பற்ற கற்கள், நகைகள், பழம்பொருட்கள், கைவினைப்பொருட்கள், தரைவிரிப்புகள் மற்றும் ஜவுளி ஆகியவற்றின் வியாபாரத்தில் ஈடுபட்டுள்ள குழுவின் விஷயத்தில், கடந்த 6 ஆண்டுகளாக தங்கம் மற்றும் வெள்ளி ஆபரணங்களின் கணக்கிடப்படாத உற்பத்தி நடவடிக்கைகளின் முழு விவரமும் மீட்கப்பட்டது. ஷோரூமில் ஒரு ரகசிய அறை உருவாக்கப்பட்டு செயல்பட்டு வந்தது.

இந்த உற்பத்தி நடவடிக்கை குழு தாக்கல் செய்த எந்தவொரு வருமான வரி வருமானத்திலும் ஒருபோதும் தெரிவிக்கப்படவில்லை என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். ரகசிய அறையிலிருந்து ரூ 15 கோடி பினாமி சொத்து தொடர்பான ஆவணங்களும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன.

ஜுவல்ஸ் பிரைம் என்ற மென்பொருளில் மதிப்பீட்டாளரால் பராமரிக்கப்படும் மறைக்கப்பட்ட குற்றச்சாட்டுத் தரவு தேடல் குழுவால் மீட்டெடுக்கப்பட்டது.

“இந்த குற்றச்சாட்டு ஆவணங்கள், தரவு மற்றும் வழக்கமான கணக்கு புத்தகங்களை ஆராய்வது மதிப்பீட்டாளர் வெளிநாட்டு சுற்றுலா பயணிகளுக்கு விற்கப்படும் பொருட்களின் மீதான 100 சதவீதம் -150 சதவீதம் வரையிலான விற்பனையை அடக்குவதாக தெரிய வந்துள்ளது” என்று அது கூறியுள்ளது.

நகைக் குழு பல்வேறு நபர்களுக்கு கணக்கிடப்படாத ரொக்கக் கடன்களை 122.67 கோடி ரூபாயாக உயர்த்தியுள்ளதுடன், கணக்கிடப்படாத வட்டியையும் ஈட்டுகிறது.

“குழு தனது கணக்கிடப்படாத பண வருமானத்தை தங்கள் ஊழியர்கள் மற்றும் தொழிலாளர்களின் வங்கிக் கணக்குகள் மூலம் பெற்று வந்துள்ளது. இதுவரை கணக்கிடப்படாத மொத்த பரிவர்த்தனைகள் ரூ 525 கோடி இதுவரை கண்டறியப்பட்டுள்ளன” என்று சிபிடிடி தெரிவித்துள்ளது.

Views: - 0

0

0