சீன நிறுவனத்தில் இயக்குநரா..? அரசு அதிகாரிகளை மிரள வைத்த ராகுல்..! அதிர வைக்கும் ஹவாலா மோசடி..!

ராகுல் எனும் நபரைச் சந்திக்க பல்வேறு அரசாங்க அதிகாரிகள் குழு, வெள்ளிக்கிழமை அலிகரில் கைர் பகுதியில் உள்ள பீப்பல் கிராமத்தை அடைந்தபோது, அவர்கள் அதிர்ச்சியடைந்தனர்.

இரண்டு சீன நிறுவனங்களில் இயக்குநராகவும், மற்ற இருவரின் பங்குதாரராகவும் இருப்பதாகக் கூறப்படும் ராகுலின் வீட்டைப் பார்த்த குழு, குடும்பத்தினரிடமிருந்து, முக்கியமாக அவரது தந்தை ஷியாம் சுந்தர் மற்றும் தாயிடம் விசாரணைகளை மேற்கொண்ட பின்னர் திரும்பிச் சென்றது.

அதிகாரிகள் ராகுலுடன் தொலைபேசியில் பேசினர். அவர் கடந்த ஒரு வருடமாக குருகிராமில் ஒரு மோட்டார் வாகன உதிரிபாக நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்து வருவதாக அவர்களிடம் கூறினார். டி.எல்.எஃப் சைபர் சிட்டியில் அமைந்துள்ள ஒரு அலுவலகத்தில் ஒரு நபர் தனக்கு மற்றொரு பகுதிநேர வேலை வழங்குவதாகவும், அதை தான் உடனடியாக ஒப்புக்கொண்டதாகவும் தெரிவித்தார்.

சாகு என்ற நபர் பணியில் சேர்ந்தபோது, தனது ஆதார் மற்றும் பான் கார்டை வாங்கியதாக ராகுல், அதிகாரிகளிடம் தெரிவித்தார்.

டெல்லியில் அண்மையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பணமோசடியில் இந்த ஆவணங்கள் அவரது அனுமதியின்றி பயன்படுத்தப்பட்டது அப்போது தெரியவந்தது. இந்நிலையில் நேற்று பிற்பகல் முதல், ராகுலின் மொபைல் போன் சுவிட்ச் ஆப் செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும் அவரது தந்தையையும் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை.

ஆதாரங்களின்படி, ராகுலின் குடும்பத்திற்கு 4 ஏக்கர் நிலம் உள்ளது. விவசாயமே அவர்களின் ஒரே வருமான ஆதாரமாகும்.

தற்போது ஊடகங்களுடன் பேசத் தயாராக இல்லாத ராகுலின் குடும்ப உறுப்பினர்கள், தங்கள் மகன் ஒரு கோடீஸ்வரர் என்று கூறப்படுவது குறித்து அதிர்ச்சியடைந்துள்ளனர்.

“ராகுல் இதுபோன்ற எந்தவொரு காரியத்திலும் ஈடுபட முடியும் என்று எங்களால் நம்ப முடியவில்லை. அவரது வீடு பாழடைந்துவிட்டது. அத்தகைய பணம் வருவதற்கான அறிகுறிகள் எதுவும் இல்லை” என்று அடையாளம் வெளியிட விரும்பாத ஒரு பக்கத்து வீட்டுக்காரர் கூறினார்.

இதற்கிடையில், சீன நிறுவனங்களால் நடத்தப்படும் ஹவாலா மோசடி தொடர்பான விசாரணையில், வருமான வரி அதிகாரிகள் லூ சாங் என்ற சந்தேக நபர் தனது அடையாளத்தை இந்திய நாட்டைச் சேர்ந்த சார்லி பாங் என்று மாற்றியிருப்பதைக் கண்டறிந்துள்ளனர்.

அவர் ஒரு இந்திய பாஸ்போர்ட் மற்றும் ஒரு ஆதார் அட்டை கூட வைத்திருந்தார். மணிப்பூரைச் சேர்ந்த ஒரு பெண்ணை மணந்தார். அவருக்கு மணிப்பூரிலிருந்து வழங்கப்பட்ட பாஸ்போர்ட் கிடைத்தது.

வருமான வரித்துறை, கடந்த வாரம், ஒரு சில சீன நபர்களும் அவர்களது இந்திய கூட்டாளிகளும் செய்த ஹவாலா மோசடியை முறியடித்தது. ஆரம்ப விசாரணையில் லூ சாங் இந்தியாவில் ஹவாலா நடவடிக்கைகளுக்காக பல சீன நிறுவனங்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தியுள்ளார் என்பது தெரியவந்தது. பல்வேறு போலி நிறுவனங்களால் உருவாக்கப்பட்ட 40’க்கும் மேற்பட்ட வங்கிக் கணக்குகளை சாங் இயக்கியது கண்டறியப்பட்டது. இந்த ஷெல் நிறுவனங்களிடமிருந்து ஆயிரக்கணக்கான கோடி பணம் கைமாறியுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.

அரசு அதிகாரிகள், வங்கி ஊழியர்கள் மற்றும் பல சீன நிறுவனங்களின் வளாகங்களில் சோதனை செய்துள்ளனர், இந்த மோசடி ரூ .1,000 கோடிக்கு மேல் இருப்பதாக சந்தேகிக்கப்படுகிறது.

கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக இந்த ஹவாலா மோசடியை நடத்தி வரும் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர். தனது முகவரிகளை அடிக்கடி மாற்றிக்கொண்டே இருந்தார். முன்னதாக, அவர் டெல்லியின் துவாரகா பகுதியில் தங்கியிருந்தார். ஆனால் அவரது தற்போதைய முகவரி டி.எல்.எஃப் என மாற்றப்பட்டது.

ராகுல் எனும் நபரைச் சந்திக்க பல்வேறு அரசாங்க நிறுவனங்களைச் சேர்ந்த அதிகாரிகள் குழு, வெள்ளிக்கிழமை அலிகரில் கைர் பகுதியில் உள்ள பீப்பல் கிராமத்தை அடைந்தபோது, அவர்கள் அதிர்ச்சியடைந்தனர்.

இரண்டு சீன நிறுவனங்களில் இயக்குநராகவும், மற்ற இருவரின் பங்குதாரராகவும் இருப்பதாகக் கூறப்படும் ராகுலின் வீட்டைப் பார்த்த குழு, குடும்பத்தினரிடமிருந்து, முக்கியமாக அவரது தந்தை ஷியாம் சுந்தர் மற்றும் தாயிடம் விசாரணைகளை மேற்கொண்ட பின்னர் திரும்பிச் சென்றது.

அதிகாரிகள் ராகுலுடன் தொலைபேசியில் பேசினர். அவர் கடந்த ஒரு வருடமாக குருகிராமில் ஒரு மோட்டார் வாகன உதிரிபாக நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்து வருவதாக அவர்களிடம் கூறினார். டி.எல்.எஃப் சைபர் சிட்டியில் அமைந்துள்ள ஒரு அலுவலகத்தில் ஒரு நபர் தனக்கு மற்றொரு பகுதிநேர வேலை வழங்குவதாகவும், அதை தான் உடனடியாக ஒப்புக்கொண்டதாகவும் தெரிவித்தார்.

சாகு என்ற நபர் பணியில் சேர்ந்தபோது, தனது ஆதார் மற்றும் பான் கார்டை வாங்கியதாக ராகுல், அதிகாரிகளிடம் தெரிவித்தார்.

டெல்லியில் அண்மையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பணமோசடியில் இந்த ஆவணங்கள் அவரது அனுமதியின்றி பயன்படுத்தப்பட்டது அப்போது தெரியவந்தது. இந்நிலையில் நேற்று பிற்பகல் முதல், ராகுலின் மொபைல் போன் சுவிட்ச் ஆப் செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும் அவரது தந்தையையும் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை.

ஆதாரங்களின்படி, ராகுலின் குடும்பத்திற்கு 4 ஏக்கர் நிலம் உள்ளது. விவசாயமே அவர்களின் ஒரே வருமான ஆதாரமாகும்.

தற்போது ஊடகங்களுடன் பேசத் தயாராக இல்லாத ராகுலின் குடும்ப உறுப்பினர்கள், தங்கள் மகன் ஒரு கோடீஸ்வரர் என்று கூறப்படுவது குறித்து அதிர்ச்சியடைந்துள்ளனர்.

“ராகுல் இதுபோன்ற எந்தவொரு காரியத்திலும் ஈடுபட முடியும் என்று எங்களால் நம்ப முடியவில்லை. அவரது வீடு பாழடைந்துவிட்டது. அத்தகைய பணம் வருவதற்கான அறிகுறிகள் எதுவும் இல்லை” என்று அடையாளம் வெளியிட விரும்பாத ஒரு பக்கத்து வீட்டுக்காரர் கூறினார்.

இதற்கிடையில், சீன நிறுவனங்களால் நடத்தப்படும் ஹவாலா மோசடி தொடர்பான விசாரணையில், வருமான வரி அதிகாரிகள் லூ சாங் என்ற சந்தேக நபர் தனது அடையாளத்தை இந்திய நாட்டைச் சேர்ந்த சார்லி பாங் என்று மாற்றியிருப்பதைக் கண்டறிந்துள்ளனர்.

அவர் ஒரு இந்திய பாஸ்போர்ட் மற்றும் ஒரு ஆதார் அட்டை கூட வைத்திருந்தார். மணிப்பூரைச் சேர்ந்த ஒரு பெண்ணை மணந்தார். அவருக்கு மணிப்பூரிலிருந்து வழங்கப்பட்ட பாஸ்போர்ட் கிடைத்தது.

வருமான வரித்துறை, கடந்த வாரம், ஒரு சில சீன நபர்களும் அவர்களது இந்திய கூட்டாளிகளும் செய்த ஹவாலா மோசடியை முறியடித்தது. ஆரம்ப விசாரணையில் லூ சாங் இந்தியாவில் ஹவாலா நடவடிக்கைகளுக்காக பல சீன நிறுவனங்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தியுள்ளார் என்பது தெரியவந்தது. பல்வேறு போலி நிறுவனங்களால் உருவாக்கப்பட்ட 40’க்கும் மேற்பட்ட வங்கிக் கணக்குகளை சாங் இயக்கியது கண்டறியப்பட்டது. இந்த ஷெல் நிறுவனங்களிடமிருந்து ஆயிரக்கணக்கான கோடி பணம் கைமாறியுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.

அரசு அதிகாரிகள், வங்கி ஊழியர்கள் மற்றும் பல சீன நிறுவனங்களின் வளாகங்களில் சோதனை செய்துள்ளனர், இந்த மோசடி ரூ .1,000 கோடிக்கு மேல் இருப்பதாக சந்தேகிக்கப்படுகிறது.

கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக இந்த ஹவாலா மோசடியை நடத்தி வரும் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர். தனது முகவரிகளை அடிக்கடி மாற்றிக்கொண்டே இருந்தார். முன்னதாக, அவர் டெல்லியின் துவாரகா பகுதியில் தங்கியிருந்தார். ஆனால் அவரது தற்போதைய முகவரி டி.எல்.எஃப் என மாற்றப்பட்டது.