வளைத்து வளைத்து குறிவைக்கப்படும் சீனர்கள்..! பணமோசடி வழக்கில் இரண்டு சீனர்களை கைது செய்தது அமலாக்கத்துறை..!

17 January 2021, 11:02 am
Chinese_Arrested_PMLA_UpdateNews360
Quick Share

பணமோசடி வழக்கில் சார்லி பெங் மற்றும் கார்ட்டர் லீ ஆகிய இரண்டு சீனர்களை அமலாக்க இயக்குநரகம் கைது செய்துள்ளது. இருவரும் சீன நிறுவனங்களுக்கு ஹவாலா நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது.

சீன நாட்டினர் ஜனவரி 15’ஆம் தேதி விசாரணைக்கு வரவழைக்கப்பட்டு பின்னர் கைது செய்யப்பட்டனர். நேற்று, இருவரும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு, அமலாக்கத்துறையின் காவலில் 14 நாட்கள் ரிமாண்ட் செய்யப்பட்டனர். 

பெங் மற்றும் பிற சீன நாட்டினர் சீன ஷெல் நிறுவனங்களின் பெயரில் 40 வங்கிக் கணக்குகளைத் திறந்து ரூ 1000 கோடிக்கு மேல் மோசடி செய்ததாக தகவல் தொழில்நுட்பத் துறை தெரிவித்துள்ளது. பதிவுசெய்யப்பட்ட சீன நிறுவனங்கள் இந்தியாவில் சில்லறை சந்தையில் நுழைய ஷெல் நிறுவனங்களிடமிருந்து ரூ 100 கோடி முன்கூட்டியே எடுத்ததாக குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது.

சார்லி பெங் ஒரு நாடுகடந்த ஹவாலா மோசடியை வெற்றிகரமாக நடத்துவது மட்டுமல்லாமல், அவர் ஒரு உளவுத்துறை செயல்பாட்டின்  ஒரு பகுதியாகவும் இருந்தார். அவர் மூலம் சீன புலனாய்வு அமைப்புகள் டெல்லியில் நாடுகடத்தப்பட்ட திபெத்தியர்களுக்கு லஞ்சம் கொடுக்க முயன்றதாக பெங்கின் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.

அவர்களின் இலக்கில் வடக்கு டெல்லியில் மஜ்னு கா திலாவில் வசிக்கும் லாமாக்கள் மற்றும் துறவிகள் இருந்தனர். பெங் ஒருபோதும் நேரடியாக பணம் செலுத்தவில்லை என்றும் ஆனால் லஞ்சப் பணத்தை அனுப்ப தனது அலுவலக ஊழியர்களைப் பயன்படுத்தியதும் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. லஞ்சம் பெற்ற மஜ்னு கா திலாவில் உள்ளவர்கள் இன்னும் அடையாளம் காணப்படவில்லை. எனினும், பெங் தனது அலுவலக ஊழியர்கள் வழக்கமாக ஒவ்வொரு முறையும் ரூ 2 முதல் 3 லட்சம் வரை பணம் செலுத்தியதாகக் கூறினார் என தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

2014 முதல், லுவோ சாங் என்றும் அழைக்கப்படும் பெங், இமாச்சலப் பிரதேசம் மற்றும் டெல்லியில் தலாய் லாமா அணியில் ஊடுருவ பல முயற்சிகளை மேற்கொண்டார்.

சட்டவிரோதமாக இந்தியாவுக்குள் நுழைந்த பெங்குக்கு இரண்டு பணிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளது. சீன புலனாய்வு அமைப்புகள் திபெத்திய அகதிகள் மீது ஒரு கண் வைத்திருக்கவும், தலாய் லாமா மையக் குழுவுடன் தொடர்புகளை ஏற்படுத்தவும் அவருக்கு சீன உளவுத்துறை பணிகளை வழங்கியுள்ளது. கண்காணிப்பில் இருந்து தப்பிக்க, பெங் சீன செயலியான வி சாட் மூலம் தகவல்களை பரிமாறியுள்ளார்.

முன்னதாக டெல்லி காவல்துறையின் சிறப்புக் குழுவால் பெங் முதன்முதலில் 2018’இல் கைது செய்யப்பட்டார். அவரிடமிருந்து இரண்டு போலி ஆதார் அட்டை மற்றும் ஒரு போலி இந்திய பாஸ்போர்ட்டை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர். மோசடி மற்றும் பாஸ்போர்ட் சட்டத்தை மீறியதற்காக அவர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது. ஒரு வருடம் கழித்து, பெங் ஜாமீனில் விடுவிக்கப்பட்டார்.

இந்நிலையில் தற்போது ஹவாலா மோசடி வழக்கில், அமலாக்கத்துறையால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

Views: - 13

0

0