யெஸ் வங்கியில் ₹3,642 கோடி..! பிரபல பயண நிறுவன புரமோட்டரை கைது செய்தது அமலாக்கத்துறை..!

27 November 2020, 6:11 pm
Peter_Kerkar_UpdateNews360
Quick Share

பண மோசடி வழக்கில் பயண நிறுவனமான காக்ஸ் மற்றும் கிங்ஸின் (சி.கே.ஜி.) புரமோட்டர் பீட்டர் கெர்கரை அமலாக்க இயக்குநரகம் கைது செய்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

நிலுவையில் உள்ள கடன்களின் விவரங்களையும், நிதி பதிவுகள் மற்றும் தணிக்கை அறிக்கைகள் யெஸ் வங்கியில் இருந்து கடன்களைப் பெறுவதற்கு எவ்வாறு ஏமாற்றப்பட்டன என்று அமலாக்கத்துறை கண்டறிந்துள்ளது. காக்ஸ் & கிங்ஸ் மீது முறையான புகார் மார்ச் மாதத்தில் யெஸ் வங்கியால் தாக்கல் செய்யப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஜூன் மாதத்தில், அமலாக்க இயக்குநரகம் காக்ஸ் மற்றும் கிங்ஸின் புரமோட்டர்கள் மற்றும் இயக்குநர்களின் வளாகத்தில் தேடல்களை மேற்கொண்டது. நிறுவனத்தின் புரமோட்டர்கள், இயக்குநர்கள், நிறுவனத்தின் தலைமை நிதி அதிகாரி ஆகியோர் 3,642 கோடி ரூபாயை யெஸ் வங்கியில் இருந்து மோசடி செய்ததாக அமலாக்கத்துறை குற்றம் சாட்டியுள்ளது.

யெஸ் வங்கி வழக்கு தொடர்பாக, பண மோசடி தடுப்புச் சட்டத்தின் (பி.எம்.எல்.ஏ) பிரிவுகளின் கீழ், காக்ஸ் & கிங்ஸ் குழுமத்தின் சி.எஃப்.ஓ அனில் கண்டேல்வால் மற்றும் நரேஷ் ஜெயின் உள் தணிக்கையாளரை அக்டோபர் மாதம் அமலாக்கத்துறை கைது செய்தது.

இது தொடர்பாக பேசிய ஒரு அமலாக்கத்துறை அதிகாரி, “விசாரணையில் வெளிநாட்டு துணை நிறுவனங்களின் இருப்புநிலைகளை கையாளுவதன் மூலம் சி.கே.ஜி அதன் ஒருங்கிணைந்த நிதிகளை உருவாக்கியது தெரியவந்தது. கூடுதலாக, கடன்களை அனுமதிக்க வங்கிகளுக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்ட சில வாரிய தீர்மானங்களும் போலியானவை என்று கண்டறியப்பட்டது.” என்று கூறினார்.

விசாரணையின் போது, யெஸ் வங்கியிடமிருந்து கடன் அனுமதி அப்போதைய சிஎம்டி ராணா கபூரால் இயக்கப்பட்டது என்பதும், விதிமுறைகளை மீறி வழங்கப்பட்டது என்பதும் தெரியவந்தது என்றும் அந்த அதிகாரி மேலும் கூறினார்.

அந்தக் கடனைத் தொடரவும், அதை மீட்டெடுப்பதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொள்ளக்கூடாது எனவும் கபூர் மூலம் சம்பந்தப்பட்ட வங்கி அதிகாரிகளுக்கு தெளிவான அறிவுறுத்தல் கொடுக்கப்பட்டது தொடர்பான ஆதாரங்களையும் அமலாக்கத்துறை சேகரித்துள்ளது.

“2015 முதல் 2019 வரையிலான நிதியாண்டுகளில், இல்லாத 15 கற்பனையான வாடிக்கையாளர்களுக்கு ரூ 3,908 கோடி விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளது என்றும் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.” என்று அவர் மேலும் கூறினார், எசீகோ (சி.கே.ஜியின் மற்றொரு குழு நிறுவனம்) லெட்ஜர்களில் காட்டப்பட்டுள்ள பெரும்பான்மையான வசூல் வங்கி அறிக்கைகளில் காணப்படவில்லை.

கணக்குகளின் புத்தகங்களில் பிரதிபலிக்கும் 15 கற்பனையான உயர் மதிப்பு கடனாளிகள் உள்ளனர் என்றும் அந்த அதிகாரி கூறினார்.

“மேலும் 147 செட் வாடிக்கையாளர்களும் சந்தேகத்திற்குரியவர்களாகவும், நிஜத்தில் இல்லாதவர்களாகவும் தோன்றினர். காக்ஸ் அண்ட் கிங்ஸ் லிமிடெட் (சி.கே.எல்) நிறுவனத்துடன் எந்த வணிக உறவும் இல்லாத வாரியத்தின் ஒப்புதல் இல்லாமல் 1,100 கோடி ரூபாயை மற்றொரு நிறுவனத்திற்கு திருப்பிவிட்டது.” என்று அவர் கூறினார். .

“முழு செயல்முறையின்போதும், கண்டேல்வால் மற்றும் ஜெயின் ஆகியோர் தங்களுக்குச் சொந்தமான வணிக நிறுவனமான ரிவார்ட் பிசினஸ் சொல்யூஷன்ஸில் ரூ 63 கோடி அடமானம் வைத்திருந்த சொத்தை தங்கள் பாக்கெட்டில் இருந்து ஒரு பைசா கூட செலுத்தாமல் வாங்கினர்.” எனதும் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

சி.கே.ஜி யிலிருந்து திருப்பி விடப்பட்ட நிதியில் இருந்து கண்டேல்வால் மற்றும் ஜெயின் பல்வேறு அசையா சொத்துக்களை வாங்கியதாக விசாரணையில் மேலும் தெரியவந்துள்ளது.

“மேலதிக விசாரணையில், எசீகோவிலிருந்து ரூ 150 கோடி ரெட்கைட் கேபிடல் பிரைவேட் லிமிடெட் நிறுவனத்திற்கு திருப்பி விடப்பட்டது. இது கண்டேல்வாலின் குடும்ப உறுப்பினர்கள், சி.கே.எல்’இன் சி.எஃப்.ஓ மற்றும் சி.கே.எல்’இன் உள் தணிக்கையாளர் ஜெயின் ஆகியோரால் ஊக்குவிக்கப்பட்டது” என்று அந்த அதிகாரி மேலும் கூறினார்.

Views: - 0

0

0

1 thought on “யெஸ் வங்கியில் ₹3,642 கோடி..! பிரபல பயண நிறுவன புரமோட்டரை கைது செய்தது அமலாக்கத்துறை..!

Comments are closed.