ஜம்மு காஷ்மீர் வங்கி கடன் மோசடி..! முன்னாள் நிதியமைச்சரின் மகனுக்கு சொந்தமான இடங்களில் ரெய்டு..!

21 November 2020, 7:14 pm
Abdul_Rahim_Rather_UpdateNews360
Quick Share

ஜம்மு காஷ்மீரில் தேசிய மாநாட்டு கட்சியின் மூத்த தலைவர் ஒருவரின் மகன் சம்பந்தப்பட்ட, ஜே & கே வங்கி கடன் மோசடி வழக்கில் நடந்து வரும் விசாரணையில், அமலாக்க இயக்குநரகம் இன்று ஜம்மு காஷ்மீர் யூனியன் பிரதேசத்தில் ஆறு இடங்களில் தேடல்களை நடத்தியது.

மூத்த அரசியல்வாதியும், ஜம்மு காஷ்மீரின் முன்னாள் நிதியமைச்சருமான அப்துல் ரஹீம் ரத்தரின் மகன் ஹிலால் அகமது ரத்தர் இந்த விவகாரத்தில் முக்கிய குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களாக உள்ளார். ஹிலால் மற்றும் அவரது கூட்டாளிகள் 177.68 கோடி ரூபாய் பணத்தை மோசடி செய்ததாக குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது.

கிரிமினல் வழக்கை ஆரம்பத்தில் ஜம்மு காஷ்மீர் ஊழல் தடுப்பு கிளை விசாரித்தது. மார்ச் மாதத்தில் சிபிஐ இந்த விசாரணையை எடுத்துக் கொண்டது மற்றும் பத்து நாட்களுக்குள் குற்றப்பத்திரிகையை தாக்கல் செய்தது.

ஹிலால் மற்றும் அவரது கூட்டாளிகள் வங்கி அதிகாரிகளுடன் இணைந்து பிளாட் கட்டுவதற்கான கடனைத் தள்ளுபடி செய்ததாக குற்றச்சாட்டுகள் உள்ளன.

நிதி முறைகேடாக பயன்படுத்தப்பட்டவுடன், விலையுயர்ந்த பரிசுகளை வாங்கவும், வெளிநாடுகளில் விடுமுறைகள் மற்றும் தொலைக்காட்சி மற்றும் திரைப்பட பிரபலங்களின் நிகழ்ச்சிகளை வழங்கவும் இது பயன்படுத்தப்பட்டது என்று அமலாக்கத்துறை வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.

சிபிஐ மற்றும் அமலாக்கத்துறை என இரு அமைப்புகளும் தங்கள் விசாரணையில் ஹிலால் ராதர் மற்றும் பிறர் அமெரிக்கா மற்றும் ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸில் சொத்துக்களை வாங்கியதைக் கண்டறிந்துள்ளன.

இந்த கடன் 31 டிசம்பர் 2017 அன்று செயல்படாத சொத்தாக மாறியது. பாரடைஸ் அவென்யூ கணக்கைத் தவிர, மற்றொரு நிறுவனமான சிமுலா சாப்ட்வேர் சொல்யூஷன்ஸும் தங்கள் கடன் தொகையை செலுத்தத் தவறிவிட்டன.

மத்திய அரசின் விசாரணை அமைப்புகளால் அடையாளம் காணப்பட்ட சொத்துக்கள் மற்றும் கணக்குகளின் பட்டியல் பின்வருமாறு : இவை அனைத்தும் கடன் நிதியைத் திருப்புவதன் மூலம் கையகப்படுத்தப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது

துபாய் வங்கி கணக்கு (கணக்கு எண் 10530149132001)

அசையா சொத்து: துபாயின் சோபா ஹார்ட்லேண்டில் யூனிட் எண் 3006

அசையா சொத்து: பிரிவு எண் 2515. இது சோபாவில் சந்தேக நபரின் சகோதரரின் பெயரில் இருந்தது

அசையா சொத்து: ஷார்ஜா, ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸில் உள்ள மெஜஸ்டிக் டவரில் யூனிட் எண் 3802

அல்-அஹ்லி சவுதி வர்த்தக ஈக்விட்டி ஃபண்டில் முதலீடு

மஷ்ரெக் அல்-இஸ்லாமிய வருமானத்தில் முதலீடு

அசையா சொத்து : 821 அப்ரோக் டிரைவ், கேரி நார்த் கரோலினா என்.சி, 27519, அமெரிக்கா. இது 5,89,295 அமெரிக்க டாலர் மதிப்பிலானது.

சந்தேகநபர்கள் விலையுயர்ந்த கைக்கடிகாரங்களை வாங்குவது, சிமுலா சாப்ட்வேர் சொல்யூஷன்ஸ் (ஒரு சகோதரி கவலை) ஊழியர்களைக் கொண்ட ஒரு கிரிக்கெட் குழுவை பல முறை யுஏஇ மற்றும் ஷார்ஜாவுக்கு டி -20 கிரிக்கெட் போட்டிகளில் விளையாட அழைத்துச் சென்றது என கடன் நிதியைத் திருப்புவதன் மூலம் போலியாக கணக்கு காட்டப்பட்டு இவை அனைத்தும் செய்யப்பட்டன என்று அமலாக்க இயக்குனரக வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.

Leave a Reply